Акционерное общество
«Волошово»
Место нахождения: 188282, Россия, Ленинградская область, Лужский район, поселок Волошово
ул. Новая, д.1
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием | |
| Дата проведения заседания: | 20 мая 2026 года | |
| Начало заседания: | 11 час. 00 мин. | |
| Начало регистрации: | 10 час. 30 мин. | |
| Место проведения заседания: | Ленинградская обл., г. Луга, Советский пер., д. 2, кв. 6, контора нотариуса Мейнгольм Ирины Владимировны | |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 25 апреля 2026 г. | |
| Адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: | 188282, Ленинградская область, Лужский р-н, п. Волошово, ул. Новая, д.1 |
|
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании | 17 мая 2026 года |
Повестка дня.
- Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- О распределении прибыли прошлых лет.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации.
- Об избрании членов счётной комиссии.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Лужский р-н, п. Волошово, ул. Новая, д.1, приемная АО «Волошово», по рабочим дням с 30 апреля по 19 мая 2026 года, с 13 до 15 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Совет директоров АО «Волошово»